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Ahora, traen el dinero a Colombia a través de las tarjetas 'prepago' de dinero. todas con cargos por narcotráfico y lavado de activos.
Ponen en marcha una nueva regulación sobre lavado de dinero para tarjetas. La UIF emitió una resolución para adaptar la reglamentación de las normas de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo del GAFI para el sector de tarjetas de crédito y compra que incluye realidades nuevas del sector Para evitar el lavado de dinero, las empresas de cuentas ...
La UIF modifica normas sobre lavado de dinero respecto a ...
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